伯利兹监管金融牌照如何申请？

伯利兹国际金融服务委员会(Belize International Financial ServicesCommission,IFSC), 是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。IFSC 也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则，致力于消除洗钱和全球金融体系下的地区金融稳定。在期货市场监管方面和多方国家有所合作。

促进和发展伯利兹发展为国际金融服务中心；

保护和加强伯利兹作为离岸金融中心的声誉；

适当的监督和国际金融服务监管；

制定政策和向政府提供意见和协助对此类服务的规管；

收集、归档和公开可靠和及时的信息，在这些服务的有关方面对变化和新趋势始终跟进。

该委员会依照自我监察行事，也就是说，虽然政府制定整体标准，这个委员会当前的工作专注于行业监测和合规方面，并且独立行事。

该委员会最近颁布法规授权许可所有的国际金融服务提供商。发牌过程旨在确保只有符合标准的企业能获得许可，开始经营或从伯利兹处操办进行国际金融业务。此外，该委员会是制定为国际金融服务提供者制定的执法方；所有的服务提供商以确保符合国际公认的最佳实践。伯利兹是加勒比金融行动特别工作组（ CFATF ）的活跃成员，并赞同其核心原则，以消除洗钱，并在整个金融体系中试图起到促进稳定的功能。伯利兹已在政治层面上做出了承诺，他们坚持联合国的宗旨，坚决打击离岸洗钱。

牌照优势：

• 没有任何交易和外汇管制

• 没有年度报告的要求

• 隐私性高 (没有个人资料披露要求)

• 伯利兹将没有当地收入，公司，资本收益，利润或预扣所得税





法律要求

• 最低保证金作注册股本： 约50,000到500,000美金（按牌照类型而定）

• 至少1名本地自然人董事(要有相关资历）

• 至少1名股东（允许非自然人）

• 当地办公室

• 当地银行账户

• 商业规划





所需文件

• 每一位最终受益人，董事，股东，银行签署人:

• 两张护照照片，彩色照;

• 护照公证本原件

• 三个月内账单/地址证明公证本原件

• 银行推荐信

• 签名并注明日期的简历

• 认证学历和专业证书

• 两封个人推荐信

• 财务完好存续证明

• 无犯罪记录

• 认证税务证明

• 持股公司证书，商业登记和章程

• 持股公司最终受益人和董事护照，三个月内水电费单/地址证明公证本原件
  






UCG的服务内容

• 成立当地公司

• 牌照申请资料协助准备

• AML流程建立，反洗钱反恐合规

• 提供注册地址

• 向伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)递交申请

• 与监管部门，服务商沟通协同

• 开设银行账户

• 申请成功后每月协助管理





UCG的优势

• 一站式全面服务

• 快捷高效的过程

• 结构性的专业建议

• 专注的持续合规支持

• 服务提供商的广泛网络
  
  申请流程:4-5个月