股份有限公司设董事会，其成员为5〜19人。 

董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职 

工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 

董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过3年。董事任期届满，连选 可以连任。 

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定 

人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程 的规定，履行董事职务。 

董事会对股东会负责，行使下列职权： 

(1) 召集股东会会议，并向股东会报告工作。 

(2) 执行股东会的决议。 

(3) 决定公司的经营计划和投资方案。 

(4) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案。 

(5) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 

(6) 制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。 

(7) 制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。 

(8) 决定公司内部管理机构的设置。

　　. 

(9) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任 

或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。 

(10)

　　制定公司的基本管理制度。 

(11)

　　公司章程规定的其他职权。 

董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体 

董事的过半数选举产生。 

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