境外投资备案申请条件有些-境外投资备案审批流程解析

      过去对对外投资存在一定的监管缺失，没有特别科学的管理办法和流程。对企业来讲，很多企业海外投资内部体制就不到位，也基本是投后就不管的状态。《征求意见稿》配合去年七部委发布的《对外投资备案（核准）报告暂行办法》，明确了对外投资的投后管理，便于政府通过大数据了解企业对外投资情况，并提供服务和监管措施。

境外投资备案的申办条件：

       1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为； 

       2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案； 

       3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查； 

       4、近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

1.境外投资备案申报流程

第一步，发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

第二步，商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

第三步，外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

以上是审批步骤，需要提交的材料有境外公司的详细资料，境内主体公司的审计报告，最好是盈利状态，还有营业执照、银行开户、公章等。

当前国际经济形势日趋复杂多变，发达国家对中国企业投资开始设置各种障碍，而中国企业也因跨国投资经验不足等原因在合规经营方面出现一些问题。通过大数据掌握企业对外投资遇到的投资障碍及合规经验情况，便于政府及时提供必要的公共服务和监管措施。

对外投资是市场资源进行跨国配置的过程，企业在进行投资决策时，也需要获取大量信息和数据资源。

对于此前备受关注的娱乐、体育俱乐部、房地产等领域的对外投资是否会放开的问题，多位受访人士认为，限制类领域的对外投资目前仍不会放开。

以上是腾博国际小廖自行整理的境外投资备案申请办理的条件，如需更详细的的审批流程清单，请联系我。

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