澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字字货币交易机构标配的牌照。

2018年4月，联邦议会通过了《2018 年反和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案)，对澳大利亚反和反恐融资法进行了修改。所以此后在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，并将受到和恐怖主义资助活动的监督。澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币（包括?特币、以太坊和Ripple等等）的权利。

AUSTRAC 是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测和恐怖主义融资，新法案的通过，AUSTRAC权利进一步增大。为了平台的良好运营

报告某些交易和可疑事项

您可能需要对AUSTRAC 进行四种交易报告。

阈值交易报告（TTR），用于转移10,000澳元或更多（或等值外币）的实物货币或数字货币（加密货币）。

国际资金转帐指示报告（IFTI），用于指示在国外进行汇款或接收款项。对于通过电子或汇款服务提供商发送的任何价值的转移，必须报告IFTI。

跨境运输报告涉及携带，邮寄或运送进出澳大利亚的价值等于或超过10,000澳元的实物货币。

有关任何交易或互动的可疑事项报告（SMR），使您怀疑某人有违法行为。

其他信息汇款服务提供商和DCE提供商必须更新

如果您是汇款人  或数字货币（cryptocurrency）交换提供商（DCE），则  还必须告诉我们以下信息：

关键人员  详细信息的更改，以及离开或加入您公司的关键人员的新详细信息

声明已获得新关键人员的警察检查

如果您的企业或组织是根据AML / CTF法发布的民事处罚令的对象

如果您的企业或组织，或其任何主要人员曾受到民事或刑事诉讼或执法行动，并且被发现犯有犯罪或违规行为。

您还必须告诉我们，您的企业或组织或其任何主要人员是否已被指控，起诉或定罪。