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立陶宛欧盟通支付牌照及电子货币牌照

发布时间:2020-07-15 16:08:37

立陶宛中央银行Bank of Lithuania 是立陶宛的主要金融监管机构,结合了立陶宛中央银行和金融监管机构(监管机构)的职能。相对宽松的监管和显著降低金融机构的注册、许可和维护的成本,使得立陶宛在最近成为全球热门金融公司集中的地区。


中央银行的任务包括:
1.促进和发展立陶宛发展为国际金融服务中心;
2.保护和加强立陶宛作为欧盟金融中心的声誉;
3.适当的监督和国际金融服务监管;
4.制定政策和向政府提供意见和协助对此类服务的规管;
5.收集、归档和公开可靠和及时的信息,在这些服务的有关方面对变化和新趋势始终跟进。

申请支付牌照过程,时间约4-5个月:
1、编制公司董事和股东的尽职调查文件,确保他们符合“适当和合适”的要求;
2、准备牌照申请的合规文件,如商业计划、业务操作模式、3年财务预测、内部操作手册、打击洗钱和恐怖分子融资、了解你的客户流程、
3、客户合同、公司架构图等等;
4、向立陶宛中央银行提交牌照申请,并回答中央银行对公司提出的所有查询/意见(如有);
5、获得执照;
6、注册公司;
7、缴纳资本保证金