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爱沙尼亚金融牌照办理

发布时间:2020-08-28 16:42:47

爱沙尼亚共和国(爱沙尼亚语:Eesti Vabariik,英语:Republic of Estonia),简称爱沙尼亚,与南方的拉脱维亚和立陶宛并称为波罗的海三国。爱沙尼亚位于波罗的海东岸,芬兰湾南岸,西南濒临里加湾,南面和东面分别同拉脱维亚和俄罗斯接壤。国土总面积45339平方公里,主体民族为爱沙尼亚族,总人口131.3万(2015年),首都塔林。


爱沙尼亚的国名可能来源于古罗马历史学家塔西佗的著作《日耳曼尼亚志》中描述的被称为“Aestii”的人群。爱沙尼亚拥有大量油页岩和石灰石以及覆盖47%领土的森林。爱沙尼亚是一个发达的资本主义国家,2011年加入欧元区。由于高速增长的经济,资讯科技发达,爱沙尼亚经常被称作”波罗的海之虎“,世界银行将爱沙尼亚列为高收入国家。爱沙尼亚也是全世界空气质量优舒适的国家,首都塔林被誉为“洗肺圣地”。爱沙尼亚政府高度重视对外贸易和投资,欢迎中资企业来爱爱沙尼亚投资。


爱沙尼亚金融监督管理局

爱沙尼亚金融监督管理局是爱沙尼亚具有自主能力和独立预算的金融监管机构。该机构负责在银行,保险公司,保险中介机构,投资公司,管理公司,投资和养老基金,支付服务提供商,已授权金融监管局的电子货币机构和证券市场进行监督。


世界首个以国家名义发行ico的就是爱沙尼亚。


2、监管机构

与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚,与金融监管机构(金融监管局,金融情报单位)的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。金融监督管理局和金融情报机构始终提供所需的法律信息,并且大多愿意在其管辖范围内的各种问题上提供帮助。最重要的是,大多数官员都会讲英语和俄语。


3、立法

目前,爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定(自08.12.2017起,它被指定为“虚拟价值”)。


税收政策及投资环境

按照经合组织的说法,爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比特币和altcoins不需缴纳增值税。


爱沙尼亚mtr.

加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照,具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。


我们的团队帮助我们的客户在爱沙尼亚获得加密货币交易牌照。


部分服务内容如下:


协助客户:


尽职调查与KYC;


设立公司;


资质及风险评估;


运作方案评估;


金融工具测试(FIT);


递交申请并完成其他简单要求


·准备许可证(“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”)申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门;


·准备虚拟货币钱包服务许可证(virtuaalva ringu rahakotteenus)申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门;  


·公司内部AML/KYC程序准备(爱沙尼亚语和英语);


·在申请执照过程中,金融部门提供律师协助;


·将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请;


·协助准备电子居住(国家费用100欧元单独支付);


所需资料:


·股东/UBO/董事的认证和签名护照。


·股东/UBO/董事的公用事业账单,说明居住地址,不超过3个月。


·股东/UBO/董事的英文银行资信证明,不超过3个月。


·英文简历。


·乙方律师的授权委托书(POA),用于提交申请,并代表客户在爱沙尼亚金融部门行事,经认证和加注。


·董事证明,经公证、翻译成英语的高等教育文凭的附加文件。